一、本公司之薪資報酬委員會於100年08月23日成立,委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期:110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能:以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,及配合董事會任期,定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
四、出席情形:本公司111年度薪酬委員會截至111年08月04日,已開會2次(A),平均出席率 100%,委員出列席情形如下:
召集人
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
五、本公司薪資報酬委員會111年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理,資訊如下:
開會日期
議案內容
決議結果
公司對委員會意見之處理
2022-01-17
報告事項
本公司經理人110年度年終獎金發放標準報告。
洽悉。
依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本公司經理人比照標準發放。
2022-08-04
討論事項
第一案
本公司經理人111年調薪幅度,擬比照全體員工,請 公決案。
第二案
為擬調整本公司董事之車馬費核發原則,請 公決案。
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
一、本公司之審計委員會於104年06月15日成立,委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期: 110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能:秉持誠信獨立原則監督公司業務執行及財務狀況,並查核公司財務表冊,協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務
四、出席情形:本公司111年度審計委員會截至111年12月08日,已開會5次(A),平均出席率 100%,委員出列席情形如下:
召集人
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):5
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):5
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):5
委託出席次數:0
五、本公司審計委員會111年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理,資訊如下:
開會日期
議案內容
決議結果
公司對委員會意見之處理
2022-03-08
討論事項
第一案
造具本公司110年度財務報表
第二案
擬具本公司「內部控制制度聲明書」
第三案
與關係人進行交易
第四案
擬訂本公司111年第2季資金貸與計畫
第五案
本公司轉投資事業為向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
第六案
修正本公司「取得或處分資產處理程序」
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2022-05-05
討論事項
第一案
造具本公司111年第1季財務報表
第二案
與關係人進行交易
第三案
擬訂本公司111年第3季資金貸與計畫
第四案
擬共同設立「台塑新智能科技股份有限公司」
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2022-08-04
討論事項
第一案
造具本公司111年第2季財務報表
第二案
與關係人進行交易
第三案
擬訂本公司111年第4季資金貸與計畫
第四案
本公司轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
第五案
修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2022-11-03
討論事項
第一案
造具本公司111年第3季財務報表
第二案
與關係人進行交易
第三案
擬訂本公司112年第1季資金貸與計畫
第四案
捐贈長庚大學
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2022-12-08
討論事項
第一案
本公司間接轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本公司出具支持函
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
一、本公司之永續發展委員會於111年05月05日成立,委員會5位委員,其中3位委員為獨立董事
二、本屆委員任期: 111年05月05日至113年07月21日
三、出席情形:本公司111年度永續發展委員會截至111年12月08日,已開會2次(A),平均出席率 100%,委員出列席情形如下:
召集人
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
四、本公司永續發展委員會111年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理,資訊如下:
開會日期
議案內容
決議結果
公司對委員會意見之處理
2022-05-23
討論事項
第一案
為擬具本公司「2021年永續報告書」
全體出席委員同意通過,並提董事會報告。
本案洽悉。
2022-12-08
報告事項
第一案
本公司溫室氣體排放量盤查及查證情形報告
本案洽悉,並提董事會報告。
本案洽悉。
(台塑企業 台塑石化公司提供,2022/12/30)