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一、本公司之薪資報酬委員會於100年08月23日成立，委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期：110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能：以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，及配合董事會任期，定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
四、出席情形：本公司111年度薪酬委員會截至111年08月04日，已開會2次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：

五、本公司薪資報酬委員會111年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  公司對委員會意見之處理

• 2022-01-17

  報告事項
  本公司經理人110年度年終獎金發放標準報告。
  

  洽悉。

  依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本公司經理人比照標準發放。

• 2022-08-04

  討論事項
  第一案
  本公司經理人111年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。
  第二案
  為擬調整本公司董事之車馬費核發原則，請　公決案。
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
  

  提董事會由全體出席董事同意通過。

一、本公司之審計委員會於104年06月15日成立，委員會3位委員皆為獨立董事
二、本屆委員任期： 110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能：秉持誠信獨立原則監督公司業務執行及財務狀況，並查核公司財務表冊，協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務
四、出席情形：本公司111年度審計委員會截至111年12月08日，已開會5次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：

五、本公司審計委員會111年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  公司對委員會意見之處理

• 2022-03-08

  討論事項
  第一案
  造具本公司110年度財務報表
  第二案
  擬具本公司「內部控制制度聲明書」
  第三案
  與關係人進行交易
  第四案
  擬訂本公司111年第2季資金貸與計畫
  第五案
  本公司轉投資事業為向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
  第六案
  修正本公司「取得或處分資產處理程序」

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2022-05-05

  討論事項
  第一案
  造具本公司111年第1季財務報表
  第二案
  與關係人進行交易
  第三案
  擬訂本公司111年第3季資金貸與計畫
  第四案
  擬共同設立「台塑新智能科技股份有限公司」

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2022-08-04

  討論事項
  第一案
  造具本公司111年第2季財務報表
  第二案
  與關係人進行交易
  第三案
  擬訂本公司111年第4季資金貸與計畫
  第四案
  本公司轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
  第五案
  修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2022-11-03

  討論事項
  第一案
  造具本公司111年第3季財務報表
  第二案
  與關係人進行交易
  第三案
  擬訂本公司112年第1季資金貸與計畫
  第四案
  捐贈長庚大學

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2022-12-08

  討論事項
  第一案
  本公司間接轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

一、本公司之永續發展委員會於111年05月05日成立，委員會5位委員，其中3位委員為獨立董事
二、本屆委員任期： 111年05月05日至113年07月21日
三、出席情形：本公司111年度永續發展委員會截至111年12月08日，已開會2次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：

四、本公司永續發展委員會111年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  公司對委員會意見之處理

• 2022-05-23

  討論事項
  第一案
  為擬具本公司「2021年永續報告書」

  全體出席委員同意通過，並提董事會報告。

  本案洽悉。

• 2022-12-08

  報告事項
  第一案
  本公司溫室氣體排放量盤查及查證情形報告

  本案洽悉，並提董事會報告。

  本案洽悉。